关于设立分公司的决议书10篇
关于设立分公司的决议书篇1
按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，___有限公司股东会于__年6月10日，在__工业园区__会议室召开了全体会议，股东__、__出席了会议，经表决全票同意，就股东__、__共同出资设立__有限公司作出如下决议：
一、公司住所：__。
二、公司经营范围：__设备的销售、维护。
三、公司注册资本：__万元人民币。
四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：
__认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方为货币，于公司成立之日起2年内缴足;
__：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。
五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。
选举__任公司执行董事，任期三年。
六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。
选举__任公司监事，任期三年。
七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。
八、公司总经理为公司的法定代表人。
聘任__为公司总经理、法定代表人。
九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。
全体股东签字：
20__年_月_日
关于设立分公司的决议书篇2
参加成员：
决议事项：
一、全体股东同意设立X公司;
二、公司住所为：;
三、公司的注册资本为人民币X万元;
四、全体股东选举由担任X公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。
五、同意制定公司章程。
六、本决议股东签字后生效。
七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。
八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务。
全体股东签字或盖章：
年 月 日
关于设立分公司的决议书篇3
____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议：
一、
二、
盖章及签署：
注意事项：
1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。
通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。
3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。
关于设立分公司的决议书篇4
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，__有限公司于__年x月x日召开第一次股东大会，会议由主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举为公司执行董事，即法定代表人，选举为公司监事，为公司总经理。
上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。
全体股东签字
__年x月x日
关于设立分公司的决议书篇5
会议时间： 年 月 日
会议地点：
会议性质：首次股东会会议
会议通知时间： 年 月 日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：
到会股东情况：应到股东 人、实到 人。
会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：
一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。
二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。
三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人)。
会议一致选举 为公司执行董事。 会议一致选举 为公司监事
聘任 为公司经理。
(全体股东签名盖章)
自然人股东(签字)
(注：以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。)
关于设立分公司的决议书篇6
根据《公司法》和公司章程的有关规定，x公司于20__年八月一日在公司会议室召开股东会议，应到股东二位，实到二位，代表公司100%的股份和100%表决权。
出席人数符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议条件。 本次股东会召开前由执行董事以电话方式于20__年七月十五日将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和汇报。会议由主持，全体股东讨论并举手表决，形成如下决议：
1、因公司经营不善，全体股东一致同意注销公司;
2、 全体股东一致同意成立清算小组，由 、 组成，组长 。
到会股东签字：
年 月 日
关于设立分公司的决议书篇7
参加成员：____
决议事项：
一、全体股东同意设立____公司;
二、公司住所为：____;
三、公司的注册资本为人民币____万元;
四、全体股东选举由____担任____公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由____担任公司监事。
五、同意制定公司章程。
六、本决议股东签字后生效。
七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。
八、全体股东一致同意委托____(身份证号：____)到工商局办理设立公司业务。
全体股东签字或盖章：
____
年 月 日
经理聘任书
根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定，执行董事____聘任____为____公司的经理，全权负责公司事务。
执行董事签名：
____ 年 月 日
关于设立分公司的决议书篇8
根据《公司法》有关规定，_____有限公司股东于__年9月19日在公司住所召开了股东会。股东___有限公司代表__先生、股东__有限公司代表__女士参加了会议。与会股东共持有公司100%股权。•经讨论，一致通过如下事项：
一、通过“____有限公司章程”。
二、选举___为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。
三、选举___为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事___为公司法定代表人。
股东签署
关于设立分公司的决议书篇9
________________________公司股东会决议
会议时间：____________________________
会议地点：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：
(l)公司名称：____________________________
(2)公司注册资本________万元，实收资本________万元，具体出资情况如下：
股东名称(姓名)出资方式 认缴出资额及比例 首期出资额及时间 余额及缴付时间
①
②
③
(3)公司经营范围：____________________________
(4)公司不设董事会，只设执行董事一名，选举(或：指定、委派)________ 为执行董事;
(5)公司不设监事会，只设监事一名，选举(或：指定、委派)________ 为监事);
(6)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构
)办理本公司登记事宜;
(7)通过新的公司章程。
全体股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东)：
年 月 ________ 日
关于设立分公司的决议书篇10
会议时间：20__年_月_日
会议地点：办公地点
主持人： 侯
参加人员：侯春艳、闫立昶
决议事项：
在本次股东会议上，经讨论，形成如下决议：
一、全体股东同意设立 公司;
二、公司住所为： ;
三、公司的注册资本为人民币 万元;
四、全体股东选举由侯春艳担任 公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由闫立昶担任公司监事。
五、同意制定本公司章程并承诺严格遵守。
六、本决议股东签字后生效。
七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。
八、全体股东一致同意委托 (身份证号： )到工商局办理设立公司业务。
全体股东签字或盖章：
年 月 日